國(guó)元證券股份有限公司
關(guān)于安徽安科生物工程（集團(tuán)）股份有限公司
調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度的保薦意見
國(guó)元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)元證券”）作為安徽安科生物工程（集
團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安科生物”或“公司”）首次公開發(fā)行股票的保薦
機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定，對(duì)安科生
物擬調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審慎調(diào)查，并發(fā)表如下保薦
意見：
一、募集資金基本情況
安科生物經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2009]959號(hào)文核準(zhǔn)，向社會(huì)公開
發(fā)行人民幣普通股（A股）2,100萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股17.00元，募集資金總額為
357,000,000元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用35,905,000元后，募集資金凈額為321,095,000
元。以上募集資金已由華普天健高商會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司于2009年9月30
日出具的會(huì)驗(yàn)字[2009]3918號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。公司募投項(xiàng)目需求資金為
166,000,000元，超額募集資金為155,095,000元。2010年6月10日，安科生物收到國(guó)
元證券調(diào)減的1,600,000元保薦費(fèi)，至此，安科生物超額募集資金增加至156,695,000
元。安科生物已開立募集資金專戶對(duì)全部募集資金實(shí)行專戶管理。
二、募集資金使用情況
（一）募集資金使用計(jì)劃

根據(jù)《安徽安科生物工程（集團(tuán)）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板
上市招股說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《招股說明書》”）已經(jīng)披露的相關(guān)內(nèi)容，安科生物
擬使用募集資金16,600.00 萬(wàn)元投資于預(yù)充式重組人干擾素α2b注射液生產(chǎn)項(xiàng)目、
重組人生長(zhǎng)激素生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、腫瘤蛋白P185及瘦素（LEPTIN）生物檢測(cè)
試劑生產(chǎn)項(xiàng)目、新醫(yī)藥研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目五個(gè)項(xiàng)目。具體


投資計(jì)劃如下：

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

募集資金使用計(jì)劃（萬(wàn)元）

建設(shè)期

第一年

第二年

第三年

第四年

合計(jì)

1

預(yù)充式重組人干
擾素α2b注射液生
產(chǎn)項(xiàng)目

總投資

2,062.50

1,937.50

200.00

-

4,200.00

18個(gè)月

固定資產(chǎn)
投資

2,062.50

1,687.50





3,750.00

鋪底流動(dòng)
資金

0

250.00

200.00

-

450.00

2

重組人生長(zhǎng)激素
生產(chǎn)線技術(shù)改造
項(xiàng)目

總投資

1,837.00

2,063.00





3,900.00

18個(gè)月

固定資產(chǎn)
投資

1,837.00

1,503.00





3,340.00

鋪底流動(dòng)
資金

0

560.00





560.00

3

腫瘤蛋白P185及
瘦素（LEPTIN）生
物檢測(cè)試劑生產(chǎn)
項(xiàng)目

總投資

805.50

1,094.5





1,900.00

18個(gè)月

固定資產(chǎn)
投資

805.50

984.50





1,790.00

鋪底流動(dòng)
資金

0

110.00





110.00

4

新醫(yī)藥研發(fā)中心
建設(shè)項(xiàng)目

總投資

3,700.00







3,700.00

18個(gè)月

固定資產(chǎn)
投資

3,640.00







3,640.00

鋪底流動(dòng)
資金

60.00







60.00

5

市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建
設(shè)項(xiàng)目

總投資

2900.00







2,900.00

12個(gè)月

固定資產(chǎn)
投資

2,885.00







2,885.00

鋪底流動(dòng)
資金

15.00







15.00




（二）募集資金實(shí)際使用情況
截至2010年12月31日，公司募集資金實(shí)際使用情況如下：





單位：萬(wàn)元

序
號(hào)

承諾
投資項(xiàng)目

是否已變
更項(xiàng)目
(含部分
變更)

募集資金
承諾投資
總額

調(diào)整后投
資總額

本年度投
入金額

截至期末累
計(jì)投入金額

原計(jì)劃
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定
可使用狀態(tài)日期

1

預(yù)充式重組人干
擾素α2b注射液
生產(chǎn)項(xiàng)目

否

4,200.00

4,200.00

111.32

718.35

2011年3月31日

2

重組人生長(zhǎng)激
素生產(chǎn)線技術(shù)
改造項(xiàng)目

否

3,900.00

3,900.00

166.18

166.18

2011年3月31日

3

腫瘤蛋白P185
及瘦素
（LEPTIN）生
物檢測(cè)試劑生
產(chǎn)項(xiàng)目

否

1,900.00

1,900.00

0

0

2011年3月31日

4

新醫(yī)藥研發(fā)中
心建設(shè)項(xiàng)目

否

3,700.00

3,700.00

324.28

324.28

2011年3月31日

5

市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)
建設(shè)項(xiàng)目

否

2,900.00

2,900.00

264.33

290.36

2010年9月30日



三、本次項(xiàng)目延期的原因
（一）前四個(gè)募投項(xiàng)目延期的原因
公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地
點(diǎn)的議案》，將前四個(gè)募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由肥西柏堰科技園的1012號(hào)地塊變更為
公司位于高新區(qū)海關(guān)路9號(hào)K-1號(hào)地塊的現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)西側(cè)空地。項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)后，
重新開始探測(cè)、設(shè)計(jì)、報(bào)批、招投標(biāo)、施工，從而影響了這四個(gè)募投項(xiàng)目的進(jìn)度。
此外，這四個(gè)募投項(xiàng)目中的核心設(shè)備均從國(guó)外廠家訂購(gòu)，在購(gòu)置中，公司考察、挑
選、對(duì)比了多家產(chǎn)品，設(shè)備本身技術(shù)要求較高，需單獨(dú)定制，在確定設(shè)備型號(hào)后，
廠房的設(shè)計(jì)需要作相應(yīng)的調(diào)整，這也在一定程度上影響了項(xiàng)目的進(jìn)度。
（二）市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目延期的原因

2010年，公司按照產(chǎn)品的臨床適應(yīng)癥及使用科室進(jìn)行分類，對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)進(jìn)
行了調(diào)整，對(duì)營(yíng)銷資源進(jìn)行了重新整合，為了使公司的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目與調(diào)整后
的營(yíng)銷架構(gòu)相匹配，公司適當(dāng)放緩了營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的資金投入。2010年北京、


上海等高端區(qū)域市場(chǎng)的房?jī)r(jià)受大環(huán)境影響，波動(dòng)較大，公司本著謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)的態(tài)度，
減少了對(duì)以上高端市場(chǎng)辦公場(chǎng)所的投入。為了適應(yīng)公司發(fā)展的需要，公司2011年將
建設(shè)信息化管理系統(tǒng)，因?yàn)闋I(yíng)銷信息管理系統(tǒng)需要整合到公司信息化管理系統(tǒng)中，
所以2010年?duì)I銷信息管理系統(tǒng)投入較少。
四、本次項(xiàng)目延期的具體內(nèi)容
鑒于以上原因，公司四屆四次董事會(huì)會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)整公司募集資金投
資項(xiàng)目投資進(jìn)度的議案》，對(duì)項(xiàng)目的完成日期進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的項(xiàng)目完成日期如下：

承諾投資項(xiàng)目

原預(yù)計(jì)完成日期

調(diào)整后完成日期

預(yù)充式重組人干擾
素α2b注射液生產(chǎn)項(xiàng)目

2011年3月31日

2012年6月30日

重組人生長(zhǎng)激素生產(chǎn)線技
術(shù)改造項(xiàng)目

2011年3月31日

2012年6月30日

腫瘤蛋白P185及瘦素
（LEPTIN）生物檢測(cè)試劑
生產(chǎn)項(xiàng)目

2011年3月31日

2012年6月30日

新醫(yī)藥研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

2011年3月31日

2012年6月30日

市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目

2010年9月30日

2011年12月31日



五、本次調(diào)整對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)的影響
預(yù)充式重組人干擾素α2b注射液生產(chǎn)項(xiàng)目、重組人生長(zhǎng)激素生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)
目、腫瘤蛋白P185及瘦素（LEPTIN）生物檢測(cè)試劑生產(chǎn)項(xiàng)目的進(jìn)度調(diào)整加重了公
司目前生產(chǎn)基地的生產(chǎn)負(fù)荷。為此，公司一方面調(diào)整生產(chǎn)組織、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、增
加生產(chǎn)班次、增加人員和設(shè)備，另一方面加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，目前基本滿足客戶需
求。
為了應(yīng)對(duì)新醫(yī)藥研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整帶來(lái)的影響，公司利用現(xiàn)有條件建
立了研發(fā)分部，按計(jì)劃購(gòu)置了急需的部分研發(fā)儀器設(shè)備，建設(shè)了部分凈化實(shí)驗(yàn)室和
GMP車間。與此同時(shí)，公司積極探尋與國(guó)內(nèi)外高校、科研機(jī)構(gòu)的合作，保障了研發(fā)
工作的正常進(jìn)行。

調(diào)整營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，一定程度上影響了公司的銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及


市場(chǎng)開拓，給公司業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)帶來(lái)了一定的影響。
六、保薦意見
1、安科生物本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況做出
的謹(jǐn)慎決定，未調(diào)整項(xiàng)目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，不存在變相改變募集資金投向和
其他損害股東利益的情形；
2、安科生物本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度，有利于保證募集資金投資項(xiàng)
目的工程質(zhì)量，有利于募集資金投資項(xiàng)目的順利投產(chǎn)，有利于維護(hù)安科生物全體股
東的利益；
3、上述調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度已經(jīng)安科生物第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議
審議通過，并由監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要
求。
基于以上意見，國(guó)元證券對(duì)于安科生物調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度無(wú)異議。