廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2015年

第一次內(nèi)資股股東之類別股東大會(huì)的補(bǔ)充公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并對(duì)本公告內(nèi)容的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

茲提述廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（“公司”或“本公司”）日期為2015年1月19日的編號(hào)為“2015-014”的2015年第一次臨時(shí)股 東大會(huì)通知和編號(hào)為“2015-015”的2015年第一次內(nèi)資股股東之類別股東大會(huì)通知，上述會(huì)議通知載列了公司定于2015年3月13日（星期五）上 午召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（“臨時(shí)股東會(huì)”）及2015年第一次內(nèi)資股股東之類別股東大會(huì)（“2015年第一次A股類別股東會(huì)”）。

本公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2015年第一次A股類別股東會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票（適用A股市場(chǎng)）相結(jié)合的投票方式。由于網(wǎng)絡(luò)投票系 統(tǒng)的限制，本公司只能向A股股東提供一次網(wǎng)絡(luò)投票機(jī)會(huì)。為了讓公司股東更清楚的知悉會(huì)議召開及表決方式，本公司對(duì)已刊登的2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及 2015年第一次A股類別股東會(huì)進(jìn)行了梳理，形成本公告，請(qǐng)本公司A股股東以此公告為準(zhǔn)。

重要內(nèi)容提示

會(huì)議召開時(shí)間：2015年3月13日（星期五）

本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所（“上交所”）上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議基本情況

（一）會(huì)議類型和屆次：2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2015年第一次內(nèi)資股股東之類別股東會(huì)（以下合稱“本次會(huì)議”）

（二）會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)

（三）投票方式：本次會(huì)議采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票（適用A股市場(chǎng)）相結(jié)合的方式

1、現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人親身出席及授權(quán)委托他人出席；

2、網(wǎng)絡(luò)投票：本公司將通過(guò)上交所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向公司A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，本公司A股股東可以依據(jù)本公司列明的網(wǎng)絡(luò)投票方式行使表決權(quán)；

3、由于網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的限制，本公司只能向A股股東提供一次網(wǎng)絡(luò)投票機(jī)會(huì)。參加網(wǎng)絡(luò)投票的A股股東在公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上投票，將視 同在公司2015年第一次A股類別股東會(huì)上對(duì)A股類別股東會(huì)對(duì)應(yīng)議案進(jìn)行了同樣的表決。參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的A股股東將分別在公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 及2015年第一次A股類別股東會(huì)上進(jìn)行表決。

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2015年3月13日（星期五）上午10:00依次召開公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及公司2015年第一次A股類別股東會(huì)

召開地點(diǎn)：中華人民共和國(guó)（“中國(guó)”）廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街45號(hào)本公司會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為本次會(huì)議召開當(dāng)日（2015年3月13日）的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為本次會(huì)議召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）臨時(shí)股東大會(huì)審議如下議案：

1、上述議案已獲得2015年1月12日召開的本公司第六屆第八次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。

會(huì)議決議公告已刊登在本公司指定披露媒體《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（http:/www.hkex.com.hk）。

2、特別決議議案：第1項(xiàng)、第2項(xiàng)、第6項(xiàng)、第15至17項(xiàng)的議案。

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：第1項(xiàng)、第2項(xiàng)、第4至7項(xiàng)、第11至14項(xiàng)、第16至17項(xiàng)、第19項(xiàng)的議案。

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的事項(xiàng)：第1至2項(xiàng)、第4至5項(xiàng)、第6項(xiàng)下6.01與6.02、第7項(xiàng)、第11至14項(xiàng)、第16項(xiàng)的議案。

（二）A股類別股東大會(huì)審議如下議案：

1、上述議案已獲得2015年1月12日召開的本公司第六屆第八次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。

會(huì)議決議已刊登在本公司指定披露媒體《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：第1至2項(xiàng)、第4項(xiàng)、第7項(xiàng)的議案。

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：第1至6項(xiàng)的議案。

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的事項(xiàng)：第1至3項(xiàng)、第4項(xiàng)下4.01與4.02、第5至6項(xiàng)的議案。

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司A股股東通過(guò)上交所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可 以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng) 見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五）同時(shí)持有本公司A股和H股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

（六）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件4。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）本公司股東

1、2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（1）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席本次會(huì)議（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是本公司股東。

（2）H股股東登記及出席須知請(qǐng)參閱公司在香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）發(fā)布的本公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2015年第一次H股類別股東會(huì)通知及其他相關(guān)文件。

2、2015年第一次A股類別股東會(huì)

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席本次會(huì)議（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是本公司股東。

（二）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

（三）本公司的律師。

五、會(huì)議登記辦法

（一）登記方式

1、A股股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方式：

（1）出席本次會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證，委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。社會(huì)法人 股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、其法人代表授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

（2）凡有權(quán)出席本次會(huì)議，并有表決權(quán)的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其代表，代其出席本次會(huì)議及投票。委任超過(guò)一名代 表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權(quán)，代理委托書及經(jīng)公證人證明的授權(quán)委托書及其他授權(quán)文件（如有）必須于本次會(huì)議或其任何續(xù)會(huì)舉行24小時(shí)前送達(dá) 本公司之辦公地址，方為有效。

（3）股東如擬親自或委派代表出席本次會(huì)議，務(wù)請(qǐng)將回執(zhí)（見附件1）按其上印備的指示填妥，并于2015年2月17日（星期二）前以專人送遞、郵遞或傳真方式，將回執(zhí)交回。

2、H股股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方式：

H股股東登記及出席須知請(qǐng)參閱本公司在香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）發(fā)布的本公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2015年第一次H股類別股東會(huì)通知及其他相關(guān)文件。

（二）登記時(shí)間及地點(diǎn)

登記時(shí)間：2015年2月17日（星期二）09:30—11:30，13:00—15:00

登記地點(diǎn)：中國(guó)廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街45號(hào)二樓本公司董事會(huì)秘書室

六、其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系地址：中國(guó)廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街45號(hào)二樓廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

郵政編碼：510130

聯(lián)系人： 陳靜、黃瑞媚

聯(lián)系電話：（8620）6628 1217 / 6628 1220 / 6628 1218

傳 真：（8620）6628 1229

公司郵箱：sec@gybys.com.cn /chenj@gybys.com.cn

（二）中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司地址：中國(guó)上海市陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈3層

香港證券登記有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心17M樓

（三）預(yù)計(jì)臨時(shí)股東大會(huì)為期一天，與會(huì)股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。

（四）參加臨時(shí)股東大會(huì)的記者須在股東登記時(shí)間事先進(jìn)行登記。

七、備查文件

1、本公司第六屆第八次董事會(huì)會(huì)議決議及公告

2、本公司第六屆第六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議及公告

廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2015年1月22日

附件1：大會(huì)回執(zhí)

附件2：臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

附件3：A股類別東大會(huì)授權(quán)委托書

附件4：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)管的投票方式說(shuō)明

附件1：

參加廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2015年第一次內(nèi)資股股東之類別股東大會(huì)回執(zhí)

根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（“本公司”）章程及有關(guān)規(guī)定，所有欲參加本公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2015年第一次內(nèi)資股股東之類別股東大會(huì)的本公司股東，需填寫以下確認(rèn)表：

姓名： 持股情況： 股

身份證號(hào)碼： 電話號(hào)碼：

地址：

日期： 股東簽名：

附注：

1．請(qǐng)用正楷填寫此確認(rèn)表，此表可復(fù)印使用。

2．請(qǐng)?zhí)峁┥矸葑C復(fù)印件。

3．請(qǐng)?zhí)峁┛勺C明閣下持股情況的文件副本。

4．此表可采用專人送遞、來(lái)函或傳真的形式，于2015年2月17日（星期二）前送達(dá)本公司。

5．（1）如此表采用專人送遞或來(lái)函形式，請(qǐng)遞送至下述地址：

中華人民共和國(guó)廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街45號(hào)二樓廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書室

郵政編碼：510130

（2）如此表采用傳真形式，請(qǐng)傳真至：

廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書室

傳真號(hào)碼：8620-6628 1229

附件2：

廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（“本公司”）于2015年3月13日（星期五）上午10:00在中國(guó)廣東省廣州市荔灣 區(qū)沙面北街45號(hào)會(huì)議室舉行之2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2015年第一次內(nèi)資股股東之類別股東大會(huì)或其任何續(xù)會(huì),并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：

委托人持有A股股數(shù)： 委托人股東賬號(hào)：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：2015年 月 日

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件3：

廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

2015年第一次內(nèi)資股股東之類別股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（“本公司”）于2015年3月13日（星期五）上午10:00在中國(guó)廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街45號(hào)會(huì)議室舉行之2015年第一次內(nèi)資股股東之類別股東大會(huì)或其任何續(xù)會(huì),并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：

委托人持有A股股數(shù)： 委托人股東賬號(hào)：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：2015年 月 日

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件4：

采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)管的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

某投資者在股權(quán)登記日收市后持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。