本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆五次董事會審議通過了公司2015年度利潤分配預案，該預案中的分紅比例符合《公司章 程》的規定（最近三年以現金方式累計分配的利潤不低于最近三年實現的年均可分配利潤的30%，2013年、2014年、2015年預案分紅比例分別為 31.06%、33.09%、28.93%）。根據《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的相關要求，現將預案中的現金分紅情況說明如下：

一、公司2015年度利潤分配預案及董事會表決情況

經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計，2015年度歸屬于母公司股東的凈利潤為161,801,304.22元，母公司凈利潤為 200,079,458.73元。按《公司章程》規定，以2015年度實現的母公司凈利潤200,079,458.73元為基數，提取10%法定盈余公積 金20,007,945.87元，提取5%的任意盈余公積金10,003,972.94元后，加上母公司期初未分配利潤3,285,479,962.12 元，期末母公司可供股東分配利潤為3,399,381,022.04元。公司擬以2015年12月31日公司總股本93,610.80萬股為基數，向全體 股東每10股派送現金紅利0.5元（含稅），計派送現金紅利46,805,400.00元，剩余未分配利潤結轉下一年度。

2016年4月26日召開的公司第七屆五次董事會會議審議通過了上述利潤分配預案（詳見公司于2016年4月28日披露的相關公告），本預案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。

二、關于公司2015年度現金分紅情況的說明

公司主營業務為生命營養品、醫藥制造類產品的銷售及醫藥商業。受宏觀經濟不景氣影響，需求疲軟，加上新競爭者進入，公司主導產品維生素E價格深度下 跌影響，2015年維生素E的平均價格處于近年來的低位，公司2015年度的經營業績同比出現一定程度的下滑。按照規劃，公司在紹興濱海新區新建的昌海生 物生產基地在建項目陸續建成分期投產，雖然公司于2012年8月定向增發募集資金用于建設生命營養品、特色原料藥及出口基地項目，但是募集資金已于 2014年全部投入完畢。新區的全面達產運行仍需要持續的資金投入，公司2016年還將面臨較大的資本支出壓力。鑒于公司正處于有重大資金支出階段，為實 現公司前期規劃的建設目標，加快轉型升級的步伐，公司需要留存充足收益用于未來發展。

本次2015年度利潤分配預案根據公司實際經營情況及2016年的經營計劃制定。公司留存未分配利潤將主要用于公司昌海生物新基地建設以及技改項目、新產品研發等。公司滾存未分配利潤相應減少公司對外借款，有效降低財務費用支出。

三、獨立董事意見

公司獨立董事對2015年度利潤分配預案發表了同意的獨立意見，認為該議案符合公司目前實際情況，也符合《公司章程》規定的分紅政策要 求，同時在注重回報投資者的前提下，該利潤分配預案有利于公司的持續穩定健康發展，故同意公司董事會提出的利潤分配預案，并提請公司股東大會審議。（詳見 公司2016年4月28日披露的《浙江醫藥獨立董事對公司2015年度利潤分配方案發表的獨立意見》）

公司將召開網上投資者說明會，就2015年度現金分紅方案進行說明，具體內容另行公告。

特此公告。

浙江醫藥股份有限公司董事會

2016年4月28日