本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示

1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案、增加或減少議案的情形。

2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2016年4月27日（星期三）14:30時；

網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016年4月27日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2016年4月26日15:00 至2016年4月27日15:00。

2、召開地點：上海市浦東新區(qū)張楊路500號華潤時代廣場30層

3、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、召集人：公司董事會

5、主持人：董事長葉湘武先生

6、會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

7、會議的出席總體情況

股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東24人，代表股份405,980,537股，占上市公司總股份的50.7606%。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東13人，代表股份405,696,137股，占上市公司總股份的50.7250%。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份284,400股，占上市公司總股份的0.0356%。

中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東19人，代表股份26,356,317股，占上市公司總股份的3.2954%。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東8人，代表股份26,071,917股，占上市公司總股份的3.2598%。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份284,400股，占上市公司總股份的0.0356%。二、提案審議和表決情況議案1.00 《2015年度董事會工作報告》

總表決情況：

同意405,811,337股，占出席會議所有股東所持股份的99.9583%；反對169,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0417%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意26,187,117股，占出席會議中小股東所持股份的99.3580%；反對169,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.6420%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

議案2.00 《2015年度監(jiān)事會工作報告》

總表決情況：

同意405,809,137股，占出席會議所有股東所持股份的99.9578%；反對171,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0422%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意26,184,917股，占出席會議中小股東所持股份的99.3497%；反對171,400股，占出席會議中小股東所持股份的0.6503%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

議案3.00 《2015年度財務(wù)決算報告》

總表決情況：

同意405,809,137股，占出席會議所有股東所持股份的99.9578%；反對169,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0417%；棄權(quán)2,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。

中小股東總表決情況：

同意26,184,917股，占出席會議中小股東所持股份的99.3497%；反對169,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.6420%；棄權(quán)2,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,200股），占出席會議中小股東所持股份的0.0083%。

議案4.00 《2015年度利潤分配的議案》

總表決情況：

同意405,811,337股，占出席會議所有股東所持股份的99.9583%；反對169,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0417%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意26,187,117股，占出席會議中小股東所持股份的99.3580%；反對169,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.6420%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

議案5.00 《2015年度報告全文及摘要》

總表決情況：

同意405,809,137股，占出席會議所有股東所持股份的99.9578%；反對169,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0417%；棄權(quán)2,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。

中小股東總表決情況：

同意26,184,917股，占出席會議中小股東所持股份的99.3497%；反對169,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.6420%；棄權(quán)2,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,200股），占出席會議中小股東所持股份的0.0083%。

議案6.00 《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2016年度審計機構(gòu)的議案》

總表決情況：

同意405,809,137股，占出席會議所有股東所持股份的99.9578%；反對169,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0417%；棄權(quán)2,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。

中小股東總表決情況：

同意26,184,917股，占出席會議中小股東所持股份的99.3497%；反對169,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.6420%；棄權(quán)2,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,200股），占出席會議中小股東所持股份的0.0083%。

議案7.00 《關(guān)于2016年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》

總表決情況：

同意405,809,137股，占出席會議所有股東所持股份的99.9578%；反對169,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0417%；棄權(quán)2,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。

中小股東總表決情況：

同意26,184,917股，占出席會議中小股東所持股份的99.3497%；反對169,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.6420%；棄權(quán)2,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,200股），占出席會議中小股東所持股份的0.0083%。

議案8.00 《關(guān)于向銀行等金融機構(gòu)申請授信額度的議案》

總表決情況：

同意405,809,137股，占出席會議所有股東所持股份的99.9578%；反對169,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0417%；棄權(quán)2,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。

中小股東總表決情況：

同意26,184,917股，占出席會議中小股東所持股份的99.3497%；反對169,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.6420%；棄權(quán)2,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,200股），占出席會議中小股東所持股份的0.0083%。

議案9.00 《監(jiān)事會議事規(guī)則》

總表決情況：

同意405,809,137股，占出席會議所有股東所持股份的99.9578%；反對169,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0417%；棄權(quán)2,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。

中小股東總表決情況：

同意26,184,917股，占出席會議中小股東所持股份的99.3497%；反對169,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.6420%；棄權(quán)2,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,200股），占出席會議中小股東所持股份的0.0083%。

議案10.00 《關(guān)于對子公司增資的議案》

總表決情況：

同意405,809,137股，占出席會議所有股東所持股份的99.9578%；反對169,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0417%；棄權(quán)2,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。

中小股東總表決情況：

同意26,184,917股，占出席會議中小股東所持股份的99.3497%；反對169,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.6420%；棄權(quán)2,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,200股），占出席會議中小股東所持股份的0.0083%。

會議還聽取了公司獨立董事2015年度述職報告。

三、法律意見書摘要

湖南景峰醫(yī)藥股份有限公司委托北京市中倫律師事務(wù)所對本次股東大會進(jìn)行見證。北京市中倫律師事務(wù)所委派王冰律師、王川律師出席大會并出 具了經(jīng)該所負(fù)責(zé)人張學(xué)兵確認(rèn)的《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于湖南景峰醫(yī)藥股份有限公司2015年年度股東大會的法律意見書》。該所律師認(rèn)為：本次股東大會的 召集人資格、召集和召開程序、出席會議的人員資格、表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議；

2、法律意見書。

特此公告

湖南景峰醫(yī)藥股份有限公司董事會

2016年4月27日