鷺燕醫藥股份有限公司

  第三屆監事會第十一次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

  鷺 燕醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十一次會議（以下簡稱“監事會”）由監事會主席召集和主持，于2016年7月27日以郵件、傳真形 式發出通知，并于2016年8月2日以通訊方式舉行。出席本次會議的監事及受托監事共3人（其中受托監事0人），占公司監事總數的100%。本次會議的召 集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事會秘書列席會議。

  二、監事會會議審議情況

  1、審議《關于公司向關聯方租賃經營場所的議案》；

  表決結果：以同意3票、反對0票、棄權0票通過議案，同意票數占全體有權表決票數比例100%。

  經審核，監事會認為公司向關聯方租賃經營場所已履行了必要的程序，租賃價格公允，關聯董事依法回避了本議案的表決，符合公司章程和公司《關聯交易管理制度》的規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

  三、備查文件

  1、鷺燕醫藥股份有限公司第三屆監事會第十一次會議決議。

  特此公告。

  鷺燕醫藥股份有限公司

  監事會

  2016年8月2日

  證券代碼：002788 證券簡稱：鷺燕醫藥 公告編號：2016-057

  鷺燕醫藥股份有限公司

  第三屆董事會第十八次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  鷺 燕醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議（以下簡稱“董事會”）由董事長召集和主持，于2016年7月29日以郵件形式發出通 知，并于2016年8月2日以通訊方式舉行。出席本次會議的董事及受托董事共9人，占公司董事總數的100%。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和 《公司章程》的有關規定。全體監事列席會議。

  二、董事會會議審議情況

  1、審議《關于公司向關聯方租賃經營場所的議案》；

  表決結果：以同意7票、反對0票、棄權0票、回避票2票通過議案，同意票數占全體有權表決票數比例100%。關聯董事吳金祥、董事雷鳴回避本議案的表決。

  公司已于2016年4月25日在《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關于預計2016年度公司日常關聯交易的公告》，公司預計2016年日常關聯租賃的具體情況如下：

  單位：人民幣元

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  現因公司經營需要，公司全資子公司福建鷺燕中宏醫藥有限公司向關聯方廈門鷺燕生物科技有限公司新增租賃房產作為第三方物流異地倉庫使用，租賃價格參考周邊市場價格確定為8元/（平方米*月）。新增該租賃房產后，公司日常關聯租賃的具體情況如下：

  單位：人民幣元

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  三、備查文件

  1、鷺燕醫藥股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議；

  2、鷺燕醫藥股份有限公司第三屆監事會第十一次會議決議。

  特此公告。

  鷺燕醫藥股份有限公司

  董事會

  2016年8月2日