國元證券股份有限公司
關于安徽安科生物工程（集團）股份有限公司
調整募集資金投資項目投資進度的保薦意見
國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”）作為安徽安科生物工程（集
團）股份有限公司（以下簡稱“安科生物”或“公司”）首次公開發行股票的保薦
機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所創業板上市公司
規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等的相關規定，對安科生
物擬調整募集資金投資項目投資進度的相關事項進行了審慎調查，并發表如下保薦
意見：
一、募集資金基本情況
安科生物經中國證券監督管理委員會證監許可[2009]959號文核準，向社會公開
發行人民幣普通股（A股）2,100萬股，發行價格為每股17.00元，募集資金總額為
357,000,000元，扣除各項發行費用35,905,000元后，募集資金凈額為321,095,000
元。以上募集資金已由華普天健高商會計師事務所（北京）有限公司于2009年9月30
日出具的會驗字[2009]3918號《驗資報告》驗證確認。公司募投項目需求資金為
166,000,000元，超額募集資金為155,095,000元。2010年6月10日，安科生物收到國
元證券調減的1,600,000元保薦費，至此，安科生物超額募集資金增加至156,695,000
元。安科生物已開立募集資金專戶對全部募集資金實行專戶管理。
二、募集資金使用情況
（一）募集資金使用計劃

根據《安徽安科生物工程（集團）股份有限公司首次公開發行股票并在創業板
上市招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”）已經披露的相關內容，安科生物
擬使用募集資金16,600.00 萬元投資于預充式重組人干擾素α2b注射液生產項目、
重組人生長激素生產線技術改造項目、腫瘤蛋白P185及瘦素（LEPTIN）生物檢測
試劑生產項目、新醫藥研發中心建設項目、市場營銷網絡建設項目五個項目。具體


投資計劃如下：

序號

項目名稱

募集資金使用計劃（萬元）

建設期

第一年

第二年

第三年

第四年

合計

1

預充式重組人干
擾素α2b注射液生
產項目

總投資

2,062.50

1,937.50

200.00

-

4,200.00

18個月

固定資產
投資

2,062.50

1,687.50





3,750.00

鋪底流動
資金

0

250.00

200.00

-

450.00

2

重組人生長激素
生產線技術改造
項目

總投資

1,837.00

2,063.00





3,900.00

18個月

固定資產
投資

1,837.00

1,503.00





3,340.00

鋪底流動
資金

0

560.00





560.00

3

腫瘤蛋白P185及
瘦素（LEPTIN）生
物檢測試劑生產
項目

總投資

805.50

1,094.5





1,900.00

18個月

固定資產
投資

805.50

984.50





1,790.00

鋪底流動
資金

0

110.00





110.00

4

新醫藥研發中心
建設項目

總投資

3,700.00







3,700.00

18個月

固定資產
投資

3,640.00







3,640.00

鋪底流動
資金

60.00







60.00

5

市場營銷網絡建
設項目

總投資

2900.00







2,900.00

12個月

固定資產
投資

2,885.00







2,885.00

鋪底流動
資金

15.00







15.00




（二）募集資金實際使用情況
截至2010年12月31日，公司募集資金實際使用情況如下：





單位：萬元

序
號

承諾
投資項目

是否已變
更項目
(含部分
變更)

募集資金
承諾投資
總額

調整后投
資總額

本年度投
入金額

截至期末累
計投入金額

原計劃
項目達到預定
可使用狀態日期

1

預充式重組人干
擾素α2b注射液
生產項目

否

4,200.00

4,200.00

111.32

718.35

2011年3月31日

2

重組人生長激
素生產線技術
改造項目

否

3,900.00

3,900.00

166.18

166.18

2011年3月31日

3

腫瘤蛋白P185
及瘦素
（LEPTIN）生
物檢測試劑生
產項目

否

1,900.00

1,900.00

0

0

2011年3月31日

4

新醫藥研發中
心建設項目

否

3,700.00

3,700.00

324.28

324.28

2011年3月31日

5

市場營銷網絡
建設項目

否

2,900.00

2,900.00

264.33

290.36

2010年9月30日



三、本次項目延期的原因
（一）前四個募投項目延期的原因
公司第三屆董事會第十次會議審議通過了《關于變更募集資金投資項目實施地
點的議案》，將前四個募投項目的實施地點由肥西柏堰科技園的1012號地塊變更為
公司位于高新區海關路9號K-1號地塊的現廠區內西側空地。項目變更實施地點后，
重新開始探測、設計、報批、招投標、施工，從而影響了這四個募投項目的進度。
此外，這四個募投項目中的核心設備均從國外廠家訂購，在購置中，公司考察、挑
選、對比了多家產品，設備本身技術要求較高，需單獨定制，在確定設備型號后，
廠房的設計需要作相應的調整，這也在一定程度上影響了項目的進度。
（二）市場營銷網絡建設項目延期的原因

2010年，公司按照產品的臨床適應癥及使用科室進行分類，對營銷網絡架構進
行了調整，對營銷資源進行了重新整合，為了使公司的營銷網絡建設項目與調整后
的營銷架構相匹配，公司適當放緩了營銷網絡建設項目的資金投入。2010年北京、


上海等高端區域市場的房價受大環境影響，波動較大，公司本著謹慎負責的態度，
減少了對以上高端市場辦公場所的投入。為了適應公司發展的需要，公司2011年將
建設信息化管理系統，因為營銷信息管理系統需要整合到公司信息化管理系統中，
所以2010年營銷信息管理系統投入較少。
四、本次項目延期的具體內容
鑒于以上原因，公司四屆四次董事會會議審議通過《關于調整公司募集資金投
資項目投資進度的議案》，對項目的完成日期進行調整，調整后的項目完成日期如下：

承諾投資項目

原預計完成日期

調整后完成日期

預充式重組人干擾
素α2b注射液生產項目

2011年3月31日

2012年6月30日

重組人生長激素生產線技
術改造項目

2011年3月31日

2012年6月30日

腫瘤蛋白P185及瘦素
（LEPTIN）生物檢測試劑
生產項目

2011年3月31日

2012年6月30日

新醫藥研發中心建設項目

2011年3月31日

2012年6月30日

市場營銷網絡建設項目

2010年9月30日

2011年12月31日



五、本次調整對于公司經營的影響
預充式重組人干擾素α2b注射液生產項目、重組人生長激素生產線技術改造項
目、腫瘤蛋白P185及瘦素（LEPTIN）生物檢測試劑生產項目的進度調整加重了公
司目前生產基地的生產負荷。為此，公司一方面調整生產組織、優化生產工藝、增
加生產班次、增加人員和設備，另一方面加強生產經營管理，目前基本滿足客戶需
求。
為了應對新醫藥研發中心建設項目進度調整帶來的影響，公司利用現有條件建
立了研發分部，按計劃購置了急需的部分研發儀器設備，建設了部分凈化實驗室和
GMP車間。與此同時，公司積極探尋與國內外高校、科研機構的合作，保障了研發
工作的正常進行。

調整營銷網絡建設項目的建設進度，一定程度上影響了公司的銷售網絡建設及


市場開拓，給公司業績快速增長帶來了一定的影響。
六、保薦意見
1、安科生物本次調整募集資金投資項目投資進度是根據項目實際實施情況做出
的謹慎決定，未調整項目的投資總額和建設規模，不存在變相改變募集資金投向和
其他損害股東利益的情形；
2、安科生物本次調整募集資金投資項目投資進度，有利于保證募集資金投資項
目的工程質量，有利于募集資金投資項目的順利投產，有利于維護安科生物全體股
東的利益；
3、上述調整募集資金投資項目投資進度已經安科生物第四屆董事會第四次會議
審議通過，并由監事會、獨立董事發表了同意意見，符合《深圳證券交易所創業板
股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定的要
求。
基于以上意見，國元證券對于安科生物調整募集資金投資項目投資進度無異議。