深圳賽格股份有限公司

第五屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議

決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳賽格股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"或"本公司"）第五屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議于2011年4月7日以通訊方式召開。本次會(huì)議的通知于2011年3月29日以電子郵件及書面方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本公司監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事對(duì)本次會(huì)議的內(nèi)容已充分了解。

會(huì)議經(jīng)書面表決，審議并通過(guò)了《關(guān)于投資南京賽格電子市場(chǎng)項(xiàng)目的議案》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

會(huì)議同意本公司在南京投資設(shè)立全資公司，并租賃南京運(yùn)得投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱：南京運(yùn)得）擁有的華利國(guó)際裙樓1-5層商鋪，用于開辦賽格電子市場(chǎng)及相關(guān)配套商業(yè)。本公司在南京的全資公司向南京運(yùn)得支付租金。合作年限為12年（另加4個(gè)月免租期），自雙方簽訂正式租賃合同之日起算。本項(xiàng)目總投資2，000萬(wàn)元，全部由本公司出資。（詳見《深圳賽格股份有限公司關(guān)于投資南京賽格電子市場(chǎng)項(xiàng)目的公告》）。

特此公告。

深圳賽格股份有限公司

董事會(huì)

二○一一年四月十二日

證券代碼：000058、200058 證券簡(jiǎn)稱：深賽格、深賽格B 公告編號(hào)：2011-015

深圳賽格股份有限公司關(guān)于

投資南京賽格電子市場(chǎng)項(xiàng)目的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、投資概述

深圳賽格股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：本公司、公司）擬在南京投資設(shè)立全資公司，并租賃南京運(yùn)得投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱：南京運(yùn)得）擁有的物業(yè)，用于開辦賽格電子市場(chǎng)及相關(guān)配套商業(yè)。本公司在南京的全資公司向南京運(yùn)得支付租金。本項(xiàng)目總投資2，000萬(wàn)元，全部由本公司出資。

本事項(xiàng)無(wú)需提交本公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本事項(xiàng)已經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。

二、交易對(duì)方介紹

1.本項(xiàng)目由本公司全部出資。

2.物業(yè)出租方基本情況

名稱：南京運(yùn)得投資發(fā)展有限公司

住所：南京市玄武區(qū)珠江路67號(hào)

法定代表人：華泉

注冊(cè)號(hào)：320102000186443

注冊(cè)資本：500萬(wàn)元人民幣

企業(yè)類型：有限公司(自然人控股)

經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：實(shí)業(yè)投資、房地產(chǎn)投資；建筑機(jī)械及設(shè)備；建筑材料租賃；字畫、工藝美術(shù)品、禮品、瓷器、辦公用品、通訊器材、建材、裝飾材料、電聲樂器、音響、電器設(shè)備、消防設(shè)備、機(jī)電設(shè)備銷售、樓宇配套裝飾工程設(shè)計(jì)、施工；文化藝術(shù)交流；教育信息咨詢；醫(yī)藥研發(fā)及信息咨詢；舞臺(tái)燈光音響設(shè)備的安裝；自有房屋租賃。

本公司與南京運(yùn)得不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、投資標(biāo)的的基本情況及投資款項(xiàng)的資金來(lái)源

本公司擬在南京投資設(shè)立全資公司，并租賃南京運(yùn)得投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱：南京運(yùn)得）擁有的華利國(guó)際裙樓1-5層商鋪，用于開辦賽格電子市場(chǎng)及相關(guān)配套商業(yè)。本公司在南京的全資公司向南京運(yùn)得支付租金。合作年限為12年（另加4個(gè)月免租期），自雙方簽訂正式租賃合同之日起算。

本項(xiàng)目總投資2，000萬(wàn)元，全部由本公司出資。

投資款項(xiàng)的資金來(lái)源：本次投資的資金來(lái)源系本公司2007年出售所持的深圳市賽格中電彩色顯示器件有限公司73.24％股權(quán)的所得款。根據(jù)公司2007 年12 月21 日召開的2007 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的《關(guān)于出售深圳市賽格中電彩色顯示器件有限公司73.24％股權(quán)所得資金使用計(jì)劃》，本公司出售該股權(quán)后獲得的股權(quán)出售款為人民幣38，451 萬(wàn)元，其中的10，000 萬(wàn)元用于投資新設(shè)賽格電子市場(chǎng)。（詳見2007年12月22日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、香港《文匯報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)刊登的《深圳賽格股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》），本公司投資本項(xiàng)目將從上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支出2，000萬(wàn)元。

四、租賃標(biāo)的基本情況及租金情況

1.華利國(guó)際項(xiàng)目總建筑面積8.7萬(wàn)平米，樓宇總高50層（其中地下三層，地上47層），裙樓1-5層為商業(yè)用房。

2.租金標(biāo)準(zhǔn)：以年度為單位計(jì)算，自起租日開始計(jì)算，首年度租金為2，000萬(wàn)元/年，前三年保持不變，第四年度開始參考上一年度國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公開發(fā)布的CPI增減變化的平均數(shù)據(jù)值（平均增長(zhǎng)率）為依據(jù)進(jìn)行租金的調(diào)整。

五、項(xiàng)目的相關(guān)經(jīng)濟(jì)分析

根據(jù)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告測(cè)算，本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率約28%，動(dòng)態(tài)投資回收期約4.27年。但鑒于項(xiàng)目本身存在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)等不確定性因素，因此，上述預(yù)算數(shù)據(jù)亦具有不確定性。

六、投資該項(xiàng)目的目的、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)本公司的影響

（一）投資該項(xiàng)目的目的

1．本項(xiàng)目的實(shí)施符合本公司"十二·五"發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于賽格電子市場(chǎng)品牌影響力在華東地區(qū)的進(jìn)一步擴(kuò)大，提升賽格品牌在華東IT市場(chǎng)領(lǐng)域的影響力，同時(shí)對(duì)賽格電子市場(chǎng)在華東地區(qū)布局具有重要的戰(zhàn)略意義。

2．南京是江蘇省省會(huì)，緊鄰中國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)和金融中心上海，是中國(guó)國(guó)土規(guī)劃中滬寧杭經(jīng)濟(jì)核心區(qū)的重要城市，在華東地區(qū)具有舉足輕重的地位，是IT產(chǎn)品流通領(lǐng)域一線城市，也是各大IT廠商必爭(zhēng)之地。

3．本項(xiàng)目位于南京珠江路IT一條街，地理位置優(yōu)越。

（二） 該項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)

1．珠江路電子賣場(chǎng)均面臨著升級(jí)及競(jìng)爭(zhēng)壓力

南京珠江路與北京中關(guān)村類似，傳統(tǒng)電子賣場(chǎng)面臨著升級(jí)及競(jìng)爭(zhēng)的壓力。本項(xiàng)目所面臨的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，存在著一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

2．因所租賃的物業(yè)樓層較高，四、五樓租金很難提高，導(dǎo)致成本主要由一至三層分擔(dān)，致使低樓層的數(shù)碼品牌商戶招商難度將會(huì)加大。

（三） 該項(xiàng)目對(duì)本公司的影響

本項(xiàng)目的實(shí)施符合本公司"十二·五"發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，標(biāo)志著賽格電子市場(chǎng)真正進(jìn)入華東區(qū)IT市場(chǎng)，進(jìn)一步提高了賽格電子市場(chǎng)在華東地區(qū)的整體影響力，增加了在IT領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率和話語(yǔ)權(quán)，夯實(shí)了賽格電子市場(chǎng)在華東地區(qū)的發(fā)展基礎(chǔ)，力推賽格電子市場(chǎng)在華東地區(qū)的進(jìn)一步發(fā)展。

特此公告。

深圳賽格股份有限公司董事會(huì)

二0一一年四月十二日