本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第七屆五次董事會(huì)審議通過了公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案，該預(yù)案中的分紅比例符合《公司章 程》的規(guī)定（最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不低于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%，2013年、2014年、2015年預(yù)案分紅比例分別為 31.06%、33.09%、28.93%）。根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》的相關(guān)要求，現(xiàn)將預(yù)案中的現(xiàn)金分紅情況說明如下：

一、公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案及董事會(huì)表決情況

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，2015年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為161,801,304.22元，母公司凈利潤(rùn)為 200,079,458.73元。按《公司章程》規(guī)定，以2015年度實(shí)現(xiàn)的母公司凈利潤(rùn)200,079,458.73元為基數(shù)，提取10%法定盈余公積 金20,007,945.87元，提取5%的任意盈余公積金10,003,972.94元后，加上母公司期初未分配利潤(rùn)3,285,479,962.12 元，期末母公司可供股東分配利潤(rùn)為3,399,381,022.04元。公司擬以2015年12月31日公司總股本93,610.80萬股為基數(shù)，向全體 股東每10股派送現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），計(jì)派送現(xiàn)金紅利46,805,400.00元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

2016年4月26日召開的公司第七屆五次董事會(huì)會(huì)議審議通過了上述利潤(rùn)分配預(yù)案（詳見公司于2016年4月28日披露的相關(guān)公告），本預(yù)案尚需提交公司2015年年度股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于公司2015年度現(xiàn)金分紅情況的說明

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為生命營(yíng)養(yǎng)品、醫(yī)藥制造類產(chǎn)品的銷售及醫(yī)藥商業(yè)。受宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣影響，需求疲軟，加上新競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入，公司主導(dǎo)產(chǎn)品維生素E價(jià)格深度下 跌影響，2015年維生素E的平均價(jià)格處于近年來的低位，公司2015年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比出現(xiàn)一定程度的下滑。按照規(guī)劃，公司在紹興濱海新區(qū)新建的昌海生 物生產(chǎn)基地在建項(xiàng)目陸續(xù)建成分期投產(chǎn)，雖然公司于2012年8月定向增發(fā)募集資金用于建設(shè)生命營(yíng)養(yǎng)品、特色原料藥及出口基地項(xiàng)目，但是募集資金已于 2014年全部投入完畢。新區(qū)的全面達(dá)產(chǎn)運(yùn)行仍需要持續(xù)的資金投入，公司2016年還將面臨較大的資本支出壓力。鑒于公司正處于有重大資金支出階段，為實(shí) 現(xiàn)公司前期規(guī)劃的建設(shè)目標(biāo)，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐，公司需要留存充足收益用于未來發(fā)展。

本次2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及2016年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定。公司留存未分配利潤(rùn)將主要用于公司昌海生物新基地建設(shè)以及技改項(xiàng)目、新產(chǎn)品研發(fā)等。公司滾存未分配利潤(rùn)相應(yīng)減少公司對(duì)外借款，有效降低財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。

三、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對(duì)2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為該議案符合公司目前實(shí)際情況，也符合《公司章程》規(guī)定的分紅政策要 求，同時(shí)在注重回報(bào)投資者的前提下，該利潤(rùn)分配預(yù)案有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，故同意公司董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配預(yù)案，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。（詳見 公司2016年4月28日披露的《浙江醫(yī)藥獨(dú)立董事對(duì)公司2015年度利潤(rùn)分配方案發(fā)表的獨(dú)立意見》）

公司將召開網(wǎng)上投資者說明會(huì)，就2015年度現(xiàn)金分紅方案進(jìn)行說明，具體內(nèi)容另行公告。

特此公告。

浙江醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

2016年4月28日