本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示

1、本次股東大會沒有出現否決議案、增加或減少議案的情形。

2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、召開時間：

現場會議召開時間：2016年4月27日（星期三）14:30時；

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2016年4月27日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2016年4月26日15:00 至2016年4月27日15:00。

2、召開地點：上海市浦東新區張楊路500號華潤時代廣場30層

3、召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式

4、召集人：公司董事會

5、主持人：董事長葉湘武先生

6、會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。

7、會議的出席總體情況

股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東24人，代表股份405,980,537股，占上市公司總股份的50.7606%。

其中：通過現場投票的股東13人，代表股份405,696,137股，占上市公司總股份的50.7250%。

通過網絡投票的股東11人，代表股份284,400股，占上市公司總股份的0.0356%。

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東19人，代表股份26,356,317股，占上市公司總股份的3.2954%。

其中：通過現場投票的股東8人，代表股份26,071,917股，占上市公司總股份的3.2598%。

通過網絡投票的股東11人，代表股份284,400股，占上市公司總股份的0.0356%。二、提案審議和表決情況議案1.00 《2015年度董事會工作報告》

總表決情況：

同意405,811,337股，占出席會議所有股東所持股份的99.9583%；反對169,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0417%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意26,187,117股，占出席會議中小股東所持股份的99.3580%；反對169,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.6420%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

議案2.00 《2015年度監事會工作報告》

總表決情況：

同意405,809,137股，占出席會議所有股東所持股份的99.9578%；反對171,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0422%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意26,184,917股，占出席會議中小股東所持股份的99.3497%；反對171,400股，占出席會議中小股東所持股份的0.6503%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

議案3.00 《2015年度財務決算報告》

總表決情況：

同意405,809,137股，占出席會議所有股東所持股份的99.9578%；反對169,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0417%；棄權2,200股（其中，因未投票默認棄權2,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。

中小股東總表決情況：

同意26,184,917股，占出席會議中小股東所持股份的99.3497%；反對169,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.6420%；棄權2,200股（其中，因未投票默認棄權2,200股），占出席會議中小股東所持股份的0.0083%。

議案4.00 《2015年度利潤分配的議案》

總表決情況：

同意405,811,337股，占出席會議所有股東所持股份的99.9583%；反對169,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0417%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意26,187,117股，占出席會議中小股東所持股份的99.3580%；反對169,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.6420%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

議案5.00 《2015年度報告全文及摘要》

總表決情況：

同意405,809,137股，占出席會議所有股東所持股份的99.9578%；反對169,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0417%；棄權2,200股（其中，因未投票默認棄權2,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。

中小股東總表決情況：

同意26,184,917股，占出席會議中小股東所持股份的99.3497%；反對169,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.6420%；棄權2,200股（其中，因未投票默認棄權2,200股），占出席會議中小股東所持股份的0.0083%。

議案6.00 《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為2016年度審計機構的議案》

總表決情況：

同意405,809,137股，占出席會議所有股東所持股份的99.9578%；反對169,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0417%；棄權2,200股（其中，因未投票默認棄權2,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。

中小股東總表決情況：

同意26,184,917股，占出席會議中小股東所持股份的99.3497%；反對169,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.6420%；棄權2,200股（其中，因未投票默認棄權2,200股），占出席會議中小股東所持股份的0.0083%。

議案7.00 《關于2016年度董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》

總表決情況：

同意405,809,137股，占出席會議所有股東所持股份的99.9578%；反對169,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0417%；棄權2,200股（其中，因未投票默認棄權2,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。

中小股東總表決情況：

同意26,184,917股，占出席會議中小股東所持股份的99.3497%；反對169,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.6420%；棄權2,200股（其中，因未投票默認棄權2,200股），占出席會議中小股東所持股份的0.0083%。

議案8.00 《關于向銀行等金融機構申請授信額度的議案》

總表決情況：

同意405,809,137股，占出席會議所有股東所持股份的99.9578%；反對169,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0417%；棄權2,200股（其中，因未投票默認棄權2,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。

中小股東總表決情況：

同意26,184,917股，占出席會議中小股東所持股份的99.3497%；反對169,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.6420%；棄權2,200股（其中，因未投票默認棄權2,200股），占出席會議中小股東所持股份的0.0083%。

議案9.00 《監事會議事規則》

總表決情況：

同意405,809,137股，占出席會議所有股東所持股份的99.9578%；反對169,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0417%；棄權2,200股（其中，因未投票默認棄權2,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。

中小股東總表決情況：

同意26,184,917股，占出席會議中小股東所持股份的99.3497%；反對169,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.6420%；棄權2,200股（其中，因未投票默認棄權2,200股），占出席會議中小股東所持股份的0.0083%。

議案10.00 《關于對子公司增資的議案》

總表決情況：

同意405,809,137股，占出席會議所有股東所持股份的99.9578%；反對169,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0417%；棄權2,200股（其中，因未投票默認棄權2,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。

中小股東總表決情況：

同意26,184,917股，占出席會議中小股東所持股份的99.3497%；反對169,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.6420%；棄權2,200股（其中，因未投票默認棄權2,200股），占出席會議中小股東所持股份的0.0083%。

會議還聽取了公司獨立董事2015年度述職報告。

三、法律意見書摘要

湖南景峰醫藥股份有限公司委托北京市中倫律師事務所對本次股東大會進行見證。北京市中倫律師事務所委派王冰律師、王川律師出席大會并出 具了經該所負責人張學兵確認的《北京市中倫律師事務所關于湖南景峰醫藥股份有限公司2015年年度股東大會的法律意見書》。該所律師認為：本次股東大會的 召集人資格、召集和召開程序、出席會議的人員資格、表決程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

四、備查文件

1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

2、法律意見書。

特此公告

湖南景峰醫藥股份有限公司董事會

2016年4月27日