本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ●本次會議是否有否決議案:無

  一、會議召開和出席情況

  (一)股東大會召開的時間:2017年4月24日

  (二)股東大會召開的地點:南京市雨花臺區小行尤家凹1號8號樓二樓會議室

  (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

  ■

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集,董事長陶昀先生主持。本次股東大會的召開及表決符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2015年修訂)》及《南京醫藥股份有限公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

  (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  1、公司在任董事8人,出席4人,董事RajnishKapur先生、陳冠華先生,獨立董事季文章先生、武濱先生因公務原因未能出席;

  2、公司在任監事3人,出席3人;

  3、公司董事會秘書出席會議,部分高級管理人員列席會議。

  二、議案審議情況

  (一)非累積投票議案

  1、議案名稱:《南京醫藥股份有限公司2016年年度報告》及其摘要

  審議結果:通過

  表決情況:

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  2、議案名稱:南京醫藥股份有限公司2016年度董事會工作報告

  審議結果:通過

  表決情況:

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  3、議案名稱:南京醫藥股份有限公司2016年度監事會工作報告

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  4、議案名稱:南京醫藥股份有限公司2016年度財務決算報告

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  5、議案名稱:南京醫藥股份有限公司2017年度財務預算報告

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  6、議案名稱:南京醫藥股份有限公司2016年度利潤分配預案

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  7、議案名稱:關于公司2017年度日常關聯交易的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

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  8、議案名稱:關于公司對部分子公司貸款提供擔保的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

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  9、議案名稱:關于公司發行超短期融資券的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

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  10、議案名稱:關于公司開展票據池業務的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

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  11、議案名稱:關于公司續聘財務審計機構及內部控制審計機構的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

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  12、議案名稱:關于公司第七屆董事會增補董事的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

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  (二)現金分紅分段表決情況

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  (三)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

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  (四)關于議案表決的有關情況說明

  1、本次股東大會無特別決議議案。

  2、公司控股股東南京醫藥集團有限責任公司對第7項議案回避表決。

  三、律師見證情況

  1、本次股東大會鑒證的律師事務所:國浩律師(南京)事務所

  律師:王峰、唐恬

  2、律師鑒證結論意見:

  基于上述事實,本所認為,南京醫藥股份有限公司2016年年度股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規及公司章程的規定,出席本次股東大會的人員資格合法有效,本次股東大會對議案的表決程序合法,表決結果合法有效。

  四、備查文件目錄

  1、南京醫藥股份有限公司2016年年度股東大會決議;

  2、國浩律師(南京)事務所關于南京醫藥股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書;

  3、上海證券交易所要求的其他文件。

  南京醫藥股份有限公司

  2017年4月25日